Bitget 反欺诈月研究报告（2025）摘要

加密货币欺诈已迈入AI 深度伪造、社会工程学与虚假项目包装驱动的新纪元。本报告由 Bitget、慢雾（SlowMist）与 Elliptic 联合撰写，剖析2024至2025年初常见欺诈手法，并提出用户与平台联防对策。

当前三大高危欺诈类型：

1.深度伪造冒充——利用合成视频推广虚假投资；

2.社会工程学欺诈——涵盖求职木马、钓鱼机器人及虚假质押方案；

3.现代庞氏骗局——伪装成 DeFi、NFT 或 GameFi 项目。

现代欺诈正从技术漏洞转向信任与心理漏洞的双重攻击。从钱包劫持到数百万美元级欺诈，攻击呈现高度个性化、高度欺骗性与隐蔽化趋势。

Bitget 为此推出“反欺诈”行动页（Anti-Scam Hub），升级平台防护体系，并联合慢雾与 Elliptic 实现链上赃款追踪、钓鱼网络瓦解及跨链欺诈行为标记。

报告内含真实案例解析、欺诈红标清单及用户及机构防护指南。

核心结论：当AI 可完美复刻任何人时，安全防线必须以质疑为起点，以集体防御为终点。

目录

1. 核心摘要

AI 辅助加密欺诈威胁升级现状，及 Bitget、慢雾与 Elliptic 联合反制机制。

2. 引言：威胁演进态势

DeFi 发展、AI 普及与跨境便利性如何催生新型欺诈温床，以及其中蕴含的风险。

3. 现代加密欺诈解剖

当下最危险欺诈解析：

3.1 深度伪造冒充

3.2 社会工程学策略

■ AI 套利机器人

■ 木马求职陷阱

■ 社交媒体钓鱼

■ 地址投毒攻击

■ 貔貅盘代币骗局

■ 虚假质押返利平台

■ 空投陷阱

3.3 Web3 时代的庞氏骗局

4. 加固数字防线：Bitget 多层安全架构

Bitget 实时威胁检测、代币尽调、双审计机制及3亿美元保护基金详解。

5. 链上欺诈追踪与资金取证（Elliptic 撰文）

交易监控、跨链桥追踪与行为分析如何识别并阻断赃款流动。

6. 防护建议与最佳实践（慢雾撰文）

用户与企业实操指南：从钓鱼识别到防诈习惯养成及企业级响应框架。

7. 结论：未来路径规划

加密安全如何从孤立防御转向网络免疫，以及Bitget 如何在不断升级的威胁中领先一步。

洞察前沿：揭秘加密领域欺诈新趋势 1. 核心摘要

2025年1月，香港警方捣毁深度伪造诈骗集团并逮捕31人，该团伙通过冒充加密货币高管窃取3400万美元——这只是第一季度在亚洲破获的87起同类案件之一（慢雾，《2025加密犯罪报告》）。而这些，都是无可辩争的事实。从新加坡总理 AI 合成视频到马斯克“虚假代言”，深度伪造信任攻击已成为日常威胁。#p#分页标题#e#

由三方共同完成的本报告揭示加密欺诈如何从粗糙钓鱼诈骗进化为AI 增强的心理操控：2024年近40%的高额诈骗案涉及深度伪造技术。无论是木马求职陷阱还是庞氏“质押平台”，背后都是社会工程学对信任、恐惧与贪婪的精准利用。

加密欺诈不只是骗取钱财——它正在侵蚀行业信任根基。

Bitget 安全系统每日拦截大量信任滥用行为：登录异常、钓鱼攻击、恶意软件下载。为此我们推出反欺诈中心，开发主动防护工具，并联合慢雾、Elliptic 等全球性领头平台瓦解诈骗网络及追踪赃款。

本报告绘制威胁演变图谱，揭示当前高危手法，并为用户及机构提供实用防御策略。当AI 可以复刻任何人的面容时，安全机制必须从根本上具备质疑精神。

2. 引言：威胁演进态势

加密货币的无国界特性既是最大的优势，也是最大的风险。随着去中心化协议锁定总价值超过980亿美元，机构参与度也不断提升，推动创新的同一技术也在助长新一波加密货币欺诈的出现。

这已非过往出现的初级钓鱼攻击。2023-2025年欺诈规模与精密性剧增：2024年全球用户因欺诈损失超46亿美元，同比增长24%（Chainalysis，《2025年加密犯罪报告》）。从深度伪造冒充到伪装成“质押收益”的庞氏生态，诈骗分子正利用 AI、心理操控及社交平台欺骗资深用户。

三大主流攻击手法：

● 深度伪造，伪造成公众人物代言虚假平台。

● 社会工程学骗局，包括木马求职测试及钓鱼推文等。